证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-031

晶澳太阳能科技股份有限公司

(资料图)

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：2023年 3月 13日 14:30；

2、股权登记日：2023年 3月 7日；

3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院诺德中心 8号楼 8层会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长靳保芳先生；

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 83人，代表股份 1,438,453,621股，占上市公司总股份的 61.0416%。

其中：出席现场会议的股东 27人，代表股份 1,328,148,907股，占上市公司总股份的 56.3607%；通过网络投票的股东 56人，代表股份 110,304,714股，占上市公司总股份的 4.6808%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 80人，代表股份 167,270,901股，占上市公司总股份的 7.0982%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行 A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.02发行规模

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.03票面金额和发行价格

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.04债券期限

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.05债券利率

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.07转股期限

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.08转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.09转股价格向下修正条款

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.10转股股数确定方式

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.11赎回条款

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.12回售条款

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.13转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.14发行方式及发行对象

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.15向原股东配售的安排

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.17本次募集资金用途

表决结果：同意 1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.18担保事项

表决结果：同意 1,438,406,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 47,111股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 47,111股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.19评级事项

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.20募集资金存管

表决结果：同意 1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.21违约责任

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2.22本次发行方案的有效期

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：同意 1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 1,437,585,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 820,945股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4908%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2、律师姓名：王玉山、贾潇寒

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 13日

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